山东省公安厅公布十大打击经济犯罪典型案例

一、青岛市公安局市南分局破获林某等人涉嫌信用卡伪卡诈骗案件:2014年1月,青岛市公安局市南分局经侦大队破获一起利用商场收银员身份进行信用卡诈骗的犯罪案件。经查,犯罪嫌疑人林某到青岛市市南区某超市商场应聘收银员后,趁消费者不防备时,伺机盗取顾客银行卡信息,先后伪造银行卡30余张,盗刷40余万元。该案中犯罪嫌疑人利用大型商场、超市等消费场所收银员身份复制消费者银行卡磁条信息,偷窥密码,犯罪手段及其隐蔽。提醒广大群众在刷卡时,警惕他人复制磁卡信息,保管好自己的银行卡密码,防止他人偷窥。

二、平原县公安局破获李某、郭某等人涉嫌非法集资案:2014年1月,平原县公安局经侦大队成功破获李某,郭某等人涉嫌利用农业合作社非法吸收公众存款案。犯罪嫌疑人郭某通过注册成立粮食种植专业合作社,向农户宣称合作社存款利息高于银行利息,并给予存款人实物奖励,中间介绍人费用奖励等多种方式,变相吸收公众存款。提醒广大群众警惕借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资。

四、青岛市公安局破获某药业有限公司虚开增值税专用发票案:2014年5月,青岛市公安局城阳分局破获了青岛某药业公司涉嫌虚开增值税专用发票案,摧毁了以郑某某为首的涉及7个省的虚开增值税专用发票犯罪团伙。在没有实际货物交易和资金往来情况下,郑某某以收取开票费的方式,向江苏、安徽、山东等八省市20余家企业虚开增值税专用发票5000余份,价税合计人民币5.5亿余元。该案暴露出在我国药品生产、流通环节存在的价格虚高,个别企业通过购买增值税专用发票以抵扣税款以及其中可能存在的商业贿赂等问题。

五、威海市公安局破获曲某某等人涉嫌组织、领导传销活动案:2014年5月,威海市公安局根据群众举报,破获了曲某某等人涉嫌组织、领导“中国明明商”传销活动案,抓获犯罪嫌疑人23人。经查,自2011年9月以来,犯罪嫌疑人以“人人为我,我为人人”,互借互助,共同致富为幌子,以投资分红盈利的形式组织、领导并发展下线传销人员,该传销组织涉及全国20多个省份。

六、青岛市公安局破获刘某等网上销售假冒品牌运动鞋服案:2014年8月,在公安部、省公安厅统一指挥下,青岛市公安局成功侦破一起跨国网上销售假冒品牌运动鞋服案,捣毁生产工厂3处,销售、仓储窝点25处,抓获犯罪嫌疑人86人,缴获制假设备40余部。经查,犯罪嫌疑人梁某某等未经权利人许可,在广东、广西等地,非法组织生产假冒名牌运动鞋服,在互联网开设网店进行销售,涉及全国12省17市并延伸至哥伦比亚、波兰等国家,涉案金额1.7亿元。该案入选2014年公安部侵犯知识产权犯罪10大典型案例。

八、广饶县公安局破获“8.15”制售假冒伪劣工程车轮胎案:2014年11月,广饶县公安局成功侦破一起制售假冒伪劣工程车轮胎案,查封生产线2条,捣毁制假售假窝点4处,抓获犯罪嫌疑人4名,缴获假冒品牌工程车轮胎700余条。经查,2012年以来,东营市康凯橡胶有限公司未经权利人公司许可,大量生产、销售假冒品牌工程轮胎,大大低于真品价格销售,涉案金额达9000余万元。

九、潍坊梁某某等制售假冒知名品牌柴油发动机案:2014年12月,潍坊市公安局成功侦破梁某某等制售假冒知名品牌柴油发动机。经查,2013年1月以来,犯罪嫌疑人梁某某为非法牟利,组织加工生产假冒品牌柴油发动机及其零配件,在互联网上开设网站,对外销售,涉及全国20余个省份,涉案金额8000余万元人民币。

十、费县公安局破获许某某等人伪造货币案:2015年1月,费县公安局经侦大队打掉一个伪造硬币窝点,抓获犯罪嫌疑人3名,查获伪造硬币16.5万枚(元)。经查,2013年10月以来,犯罪嫌疑人许某某伙同他人通过互联网学习伪造壹元硬币技术,伪造壹元硬币后出售给他人。提醒广大群众,要不断提升对假币的识别防范能力,特别对小面额的假纸币、硬币保持高度警惕,误收假币后,请不要再继续使用,应上缴当地银行或公安机关。积极向公安机关提供制造、买卖、持有假币等案件线索。

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1.朱晓燕集资诈骗案例中国农业发展银行重庆市合川支行原员工朱晓燕从2011年下半年开始,编造投资工程需要资金等谎言,承诺支付高息,至2014年底共向143人非法集资2.1257亿元。非法集资资金被用于个人赌博、购房等,造成集资参与人损失1.128亿元。2014年12月,朱晓燕离职。2017年5月,法院判决朱晓燕犯集资诈骗罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,没收个人https://www.meipian.cn/2202klkc
2.吴英集资诈骗死刑案件因集资诈骗罪被二审裁定死刑的“吴英案”近期引发一些学者和网民的质疑,浙江省高级法院二审审判长沈晓鸣昨天对媒体说,吴英的行为不是民间借贷,而是集资诈骗。一审法院判处吴英死刑符合中国法律和死刑政策,所以二审维持了原判。 律师评吴英案:集资诈骗罪判死刑是立法败笔 https://mip.66law.cn/topic2010/wyjzzpsxaj/
3.非法集资案的神秘面纱典型案例汇总今日读法网今日读法网(www.law-gov.cn)简讯:金融犯罪中非法集资类犯罪仍是重点领域。12月17日,北京市检察院和朝阳检察院联合通报2019年金融检察工作情况并发布十大典型案例。典型案例中有打着“炒黄金期货”的幌子非法集资5亿元的,有假借私募基金的名义非法吸收55亿的;还有打着P2P的名义,非法吸收39亿元的。每个案例都触目惊心http://law-gov.cn/shownews_nn709.html
4.郑州市公安局去年共立经济案件890起挽回损失40余亿元现场展示了部分经济犯罪涉案物品,并通过文艺表演、竞猜答题等寓教于乐的形式向大家讲解非法集资、传销、合同诈骗等经济犯罪的防范知识。公安机关以及省市证券、金融、保险、律协等行业主管部门和从业机构在现场布置了50余个宣传展位,从不同角度、不同领域宣传展示打击防范经济犯罪的丰硕成果,并向参观群众发放防范经济犯罪http://news.hnr.cn/djn/article/1/1393917113877532672
5.防范和处置非法集资典型案例(十)所谓入股实质是变相非法集资济宁新闻网讯 防范和处置非法集资,保护公众合法权益。今天,我们通过典型案例来了解以投资入股为名,承诺保本高返利,实质是变相非法集资的骗局。 被告人李某租住在某市一茶艺经营店内,未经批准,以入股该店享股息分红为由,通过公开宣传或口口相传的方式承诺到期双倍分红,向社会上不特定人员非法吸收公众存款224.78万元,造成https://m.jnnews.tv/minsheng/p/2024-07/18/1065426.html
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