非法集资案件的处理涉及多个环节,其中最为关键的是对涉案资金的追缴和处置。
1.非法集资的资金属于违法所得,应当依法追缴。这包括向集资参与人支付的利息、分红等回报,以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用。
2.如果集资参与人的本金尚未归还,所支付的回报可以折抵本金。
3.在追缴非法集资资金的过程中,如果发现有人明知是非法集资的资金而收取,或者无偿取得、以明显低于市场的价格取得,或者取得资金系源于非法债务或违法犯罪活动,这些情况下应当依法追缴。
4.查封、扣押、冻结的涉案财物,一般应在诉讼终结后,返还集资参与人。如果涉案财物不足全部返还,则按照集资参与人的集资额比例返还。
2.专案组会对集资群众的身份、集资数额等进行逐笔登记,掌握案件的集资总人数、集资总金额、已返金额和未返金额等情况。
3.专案组还会对涉案企业(个人)的债权进行清收、资产进行保全,并通过公开拍卖的方式变现涉案资产,用于集资款的清退。
1.以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资的,根据数额大小和情节严重程度,将面临不同的刑罚和罚金。
2.单位犯非法集资罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员进行相应的刑事处罚。
3.在非法集资案件审结后,公安机关会按照规定的程序退还集资款额。退还集资款额的比例根据具体情况而定,如果集资者的资金足够偿还全部的被骗金额,则按照全数退还,并不予补偿。
非法集资案件处理涉及多方面,本文为你提供了全面的了解。如果你有疑问或需要法律帮助,别犹豫,快找法律快车专业律师咨询吧!
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