涉数十万人近200亿!钱爸爸草根投资等15家爆雷平台案情大曝光

这波雷潮里倒了一大堆平台。哥看了下数据,今年9月底,正常运营的P2P平台有1561家,而6月份哥统计的时候,是1836家,短短三个月,数量减少了近15%,确实很惨烈了。上周达人哥给大家汇报了一些平台的案情进展《“非法集资”也会兑付,这家27亿元未兑付本金实现全额返还!》,昨天,三地警方又一口气公布了15家平台的案情进展,包括钱爸爸、草根投资、中融投、零钱罐等,给力的。

15家“爆雷”平台案情曝光

10月21日,深圳、杭州、嘉兴三地一天之内共公布15家爆雷P2P平台进展。

其中浙江余杭公安以及平安秀洲公布了草根投资、浙商E贷两家P2P平台进展。

深圳则一口气公布了13家平台的最新案情进展,钱爸爸、小零钱、前金融、合拍在线、汇通易贷、财富中国、合时代、中融投、中金黄金、网投网、零钱罐、利民网、以及发财猪都位列其中,之前使劲喊哥问结果的,现在都快站出来对号入座瞅瞅看。

目前,这15家网贷平台已经逮了50多人,查封了101套房产,还扣押了十余辆奔驰车,冻结了两个多亿的资金。

草根投资、钱爸爸占了大头

这15家平台里,被抓的最多的是草根投资,共计25人(被采取刑事措施)。

草根投资负责人金忠栲10月19日才投案自首,详见《突发!董事长自首,草根投资正式立案,97亿的巨雷还是炸了。。。》,其投案前一天,还在发布公告表示已获得2个增量资产:吉林省某大型高品位石墨矿产,评估矿产储量近1000亿元;某香港主板上市公司股权,系该公司的第一大股东。

根据草根公布的第三方机构的资产清查报告,目前草根投资待偿借款本金97.15亿元,出借人数12.96万人。

被冻结的最多的是“财大气粗”的钱爸爸,被查封了11套房产,并被冻结了7100余万元资金。这平台累计交易额超过三百亿,平台的借贷余额在10亿以上,被坑的小伙伴也肯定不在少数。。。

由于它涉案金额太高,公司的实际老大袁涛以及高管等五人,都已经被深圳公安给逮捕了,同时,在检查平台标的的真伪核实中,还捞到了一条大鱼,就是给平台提供这些虚假标的也逮住了,还有搞平台自融,想趁机逃避还款责任的担保方实际控制人也正在被追讨。

除了钱爸爸的详细进展,还有一些平台的回款也很是可观。

“中融投”最新的情况是新增了20万回款,而且它们在警方的回款账户里一共有270多万元,把冻结的加在一起有363万元的资金。

“零钱罐”本周新增了200万元,目前已经在警方回款账户里已经有了2166万元,冻结了43万元。

“利民网”这周新增了477万元,目前回款金额一共都有8907万,而且涉案资金的去向也被警方给梳理出了70多个涉案账号,看来下一波出来的回款搞不好更大。

“发财猪”这周新增了回款100万元,目前回款金额一共都有595.7万,再加上归集账户的资金108.1万元,一共有703.8万元;目前警方将根据审计过程中,对涉案银行账户资金流水进行分析,更进一步的追查资金去向。

钱多多兑付方案出来了

然后说说兑付情况。

达人哥看了下,目前在持续兑付中的平台有10家,分别是:有融网、晋商贷、钱庄网、金碗理财、招财猫、钱罐子、聚宝匯、余盆网。

另外,出最新兑付方案的平台为:钱多多、可溯金融、稳赚宝、今金贷等。这里重点说下钱多多。

钱多多对所有出借人待收本金总计17.75亿,承诺100%兑付。9月份,清盘的钱多多公布了兑付方案:分期兑付+以物抵债。

从现金兑付方案来看,兑付期前12个月内钱多多现金兑付金额不低于32%,兑付期21个月内现金兑付金额不低于76%。兑付期内出借人首月兑付比例不低于4%,以后每月月底兑付比例不低于2%。

另外,小额借款人会优先偿还,出借本金2万以下的,公司另外筹款兑付。

投资者怎么办

哥觉得,虽然这次雷潮让大家身心疲惫,但有个好处就是它是试金石,会筛出到底哪些平台是真有硬实力。而风波之后,那些能撑下去的平台,也都将是行业健康发展的引领者,同时,留下来认真分析的投友,走过这段泥坑,前面或许就是新的天地。

这些是近期的200多家可以正常回款的平台,大家可以对照看下。

序号

平台名称

回款情况

1

拍拍贷

2

玖富钱包/悟空理财

3

宜人贷

4

桔子理财

5

人人贷

6

微贷网

7

团贷网

8

网信

9

积木盒子

10

洋钱罐

11

人人聚财

12

翼龙贷

翼农计划正常回款

13

铜板街

14

有利网

15

米庄理财

米财系列正常回款

16

钱牛牛

17

爱投金融

18

民贷天下

19

麻袋财富

20

包公有财

21

你我贷

22

达人贷

23

小赢网金

24

钱香金融

25

投哪网

26

红岭创投

27

51人品

28

融贝网

29

福利金融

30

合众E贷

31

花虾金融

32

银多网

33

信而富

34

口袋理财

35

凤凰金融

36

博金贷

37

指望财富

38

笑脸金融

39

网利宝

40

挖财

41

外快理财

42

拓道金服

43

鹏金所

44

麦子金服

45

玛瑙湾

46

开鑫金服

47

AI考拉

48

安心贷

49

白菜金融

50

E都市钱包

51

91旺财

52

e路同心

53

财神爷爷

54

大唐普惠

55

德晟金服

56

点牛金融

57

鼎有财

58

短融网

59

富勤金融

60

赶贷网

61

工场微金

62

广信贷

63

广州e贷

64

果树财富

65

恒富在线

66

恒信易贷

67

沪商财富

68

花生米富

69

黄河金融

70

惠金所

71

金投行

72

金元宝

73

钜宝盆

74

捞财宝

75

乐金所

76

立业贷

77

链链理财

78

陆金所

79

民投金服

80

你财富

81

普惠家

82

前海惠农

83

乾贷网

84

晴天助

85

三益宝

86

杉易贷

87

石投金融

88

首E家

89

首金网

90

搜易贷

91

泰然金融

92

投复利

93

小资钱包

94

新新贷

95

屹农金服

96

易港金融

97

易投资

98

银承派

99

银谷在线

100

友金所

101

余易贷

102

掌众财富

103

郑投网

104

知商金融

105

掌存宝

106

医界贷

107

极光金融

108

伽满优

109

互融宝

110

加油宝

111

格林易贷

112

汇盈金服

113

东方车贷

114

真融宝

115

千德溢宝

116

投友圈

117

金福蛙

118

悦享金服

119

果儿金融

120

囧羊理财

121

粤商贷

122

京金所

123

众力金融

124

轻易贷

125

多赢财富

126

聚车金融

127

微邦金融

128

供销金融

129

叮咚钱包

130

快快贷

131

京都贷

132

丁丁金服

133

信和贷

134

予财缘

135

你我金融

136

鼎诚创投

137

小诺理财

138

碧有信

139

道口贷

140

金开贷

141

甜菜金融

142

华人金融

143

佳兆业金融

144

大麦理财

145

汉金所

146

海金仓

147

铜掌柜

148

去投网

149

珠宝贷

150

嘉石榴

151

惠投无忧

152

雍和金融

153

国元网金

154

币港湾

155

众信金融

156

德众金融

157

紫金所

158

连资贷

159

融资易

160

通通贷

161

互惠金服

162

鑫聚财

163

智慧财

164

汇中网

165

小财迷

166

理财农场

167

创客金融

168

百善金饭碗

169

升值宝

170

菠菜理财

171

元宝365

172

共信赢

173

鼎信贷

174

华赢贷

175

今日捷财

176

吉祥宝金融

177

联投银邦

178

叠尚金融

179

聚优财

180

通通理财

181

超有利

182

君财金服

183

盈盈理财

184

金筑财富

185

一点通财富

186

合安易贷

187

诚成贷

188

红利圈金融

189

e微贷

190

小油菜

191

众金在线

192

铜牛聚财

193

随手记

194

合汇贷

195

信融投资

196

红小宝理财

197

房融界

198

百思贷

199

弹钱吧

200

信投宝

201

海投全球

202

贝尔在线

203

汇诚金服

204

亿信宝

205

峰向标

206

融金宝

当然,不幸踩雷也不能就抱着这次就认倒霉的心态,起码这几件事是必须要做的:

1、公安部已开通50多家爆雷平台登记通道

之前哥已经写过了,9月10日,公安部在官网“非法集资案件投资人信息登记平台”上开通了50余家信息登记平台,这些平台会曝光一些涉非法集资案的投资人,里面就包含了唐小僧、钱爸爸等在这个夏天挑动无数投资者神经的大坑。网址是:

THE END
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