43种思路查找执行财产线索裁定人民法院企业注册资本

相信这可以帮助申请执行人推动执行,为债权人在起诉之前提供保全线索。

一、银行账户

第1种:利用天眼查、企查查、企信宝等网站查询企业的开票信息,里面会有被执行人的银行账户。

第2种:交易过程中资金往来账户。

举例,借款合同纠纷中,被告偿还利息的转款账户。

需注意,一般而言,原被告之间相互认识,并且原告(申请执行人)也认识双方共同认识的其他朋友,需要了解其他人有没有收取过被告的款项。

第3种:合同指定的收款账户。

举例,借款合同纠纷中,双方之间签订有借款合同,一般借款人会指定相应的收款账户。

需注意,可以了解曾经签过的合同或者其他人与债务人之间签订的合同。

第4种:开具律师调查令前往中国人民银行营业部查询。

实践中,金融机构某些金融机构往往只向法院人员提供被调查人活期存款账户或定期存款账户,以逃避存款的查询和冻结,因此需要注意各类银行账户;

自然人:活期存款账户、定期存款账户、定活两便存款账户、一本通等存款账户;

公司:基本存款账户、一般存款账户、专门存款账户、临时存款账户。

【注意事项】被调查单位:中国人民银行;

【调查事项】被执行人名下所有的人民币结算账户开户银行名称。

【法律依据】最高人民法院、中国人民银行关于人民法院查询和人民银行协助查询被执行人人民币银行结算账户开户银行名称的联合通知(法发[2010]27号)

一、人民法院查询对象限于生效法律文书所确定的被执行人,包括法人、其他组织和自然人。二、人民法院需要查询被执行人银行结算账户开户银行名称的,人民银行上海总部,被执行人注册地(身份证发证机关所在地)所在省(自治区、直辖市)人民银行各分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行及深圳市中心支行应当予以查询。

第5种:前往被执行人处工作,了解其发放工资的账号。

伪造自己是求职者,打入被执行人的内部,了解被执行人的经营情况,也要了解被执行人的财务状况。

第6种:假借洽谈业务,索要收款账号。

一般而言,被执行人都有自己的生意,假借与之洽谈业务,可以要求先付定金表示自己的诚意。这种情况下,对方会主动将账户发给你。

第7种:公司的工商内档内的验资报告、注资证明中的转账凭证。

公司的工商内档,可以通过介绍信、律师证、承诺书前往市场监督管理局查询。

【法律依据】

《关于进一步做好企业登记档案资料查询工作的通知》登注函字【2020】157号

一、律师出示律师执业证书和律师事务所开具的与承办法律事务有关的文件和承诺书,可以进行书式档案资料查询。

《中国注册会计师审计准则第1602号-验资》

二、到期债权

被执行人对申请人来说背负债务,但被执行人也可能是其他债务人的债权人,换句话说就是别人差他钱,这种情况,是可以通知别人直接向申请人履行债务。

《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第四百九十九条规定,人民法院执行被执行人对他人的到期债权,可以作出冻结债权的裁定,并通知该他人向申请执行人履行。

因此,寻找被执行人名下的到期债权是执行工作的必经之路。

执行到期债权需要满足如下的条件:

3.第三人对该债务并未提出异议。

第8种查找裁判文书网、Alpha等法律数据库关于被执行人是原告或者是申请执行人的案件。可以明显找到有其他公司欠付其款项。

第9种天眼查、执行信息公开网等网站查询司法案件信息。

第10种天眼查、企查查等查询中标信息、客户信息。

第11种天眼查等查询被执行人的客户信息。

第12种开具律师调查令,查询被执行人近一年的开票信息。

开票信息是企业需要收款的开始,上面能够看出被执行人的客户。(这一条基本是杀手锏,需要说服法院向税务机关调取)

需要注意,我们在查询之前需要了解清楚被执行人的主管税务机关是谁,再开具相应的调查令。

第14种建设库网站,获取被执行人相应的中标信息。

第15种各类招投标信息网,获取被执行人相应的中标信息。

第16种被执行人为自然人的,其工作单位是否欠工资、社保、公积金,都是属于到期债权序列。

三、房产

在调查房产线索过程中,法院的主动调查范围仅包括商品房、办理过确权登记的小产权房两种,对于其他类型的房产一般不会主动开展调查工作。

原因在于,法院是通过向当地不动产登记服务中心查询不动产登记簿的方式,对被执行人名下的房产开展调查工作(执行查控系统一定程度上扩大了调查的范围,但调查方式还是不变)。

除了上述两种房产(商品房、确权的小产权房)以外,其他“另类”房产不一定会在登记簿上予以显示,因此仅通过法院调查,是难以获取其他类型的房产线索的。

而且执行案件中的房产信息是很多可能性的,可能只是已经备案,未拿证,也可能是他人代持的,还可能是与他人共有的,因此我们要通过其他的方式方法来核验被执行人名下是否有房产信息。

第17种查询身份证地址所在的房屋是否为被执行人的房屋或者被执行人与配偶等共有的房屋。

向房管局(不动产登记中心)核实;

第18种查询合同指定的联系地址。

很多商事合同都会有指定的联系地址或者在合同中被执行留有相应的地址。

第19种查询被执行人的快递地址。

第20种查询被执行人的手机号名下的宽带安装地址。

根据被执行人名下手机号码,可以前往营业厅以宽带无法正常上网,了解被执行人名下的宽带安装地址。

第21种公司的工商档案中载明的登记地。

工商档案中一般有公司办公地址的租赁合同或者不动产产权登记证书。

第22种以物抵债的裁定书、拆迁房。

部分房屋是无法在不动产登记中心查询到登记的,原因主要是:

1.被执行人通过以物抵债裁定书获得的房屋产权,可以不登记,但产权依然是被执行人所有。

2.部分拆迁房、安置房、商品房预售的房屋,暂不满足产权登记的条件。

《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第四百九十三条规定,拍卖成交或者依法定程序裁定以物抵债的,标的物所有权自拍卖成交裁定或者抵债裁定送达买受人或者接受抵债物的债权人时转移。

第23种房地产开发商拥有的住宅——各地的建设工程信息网

第24种被执行人在诉讼中填写的《送达地址确认书》

四、车辆

对于被执行人的车辆的数量、车牌号、车型人民法院在执行程序中,可以通过查控系统查到的。

但被执行人在案件“终本”后新购买的车辆,申请执行人无从知晓。而且,更为麻烦的是,案件如果“终本”后,法院根本不会主动查询被执行人的名下的车辆信息。

在案件“终本”后,要想人民法院来查询,前提是提供“财产线索”,申请执行人更是束手无策。

当你把被执行人名下的车辆查明后,法院会通过查控系统对被执行人名下车辆进行了查封。

根据公安部124号令,对查封期间车辆禁止办理注册、变更、转移、抵押解押、注销、质押解除质押。

而且,当你以为查封了就能执行了,但法院却要求你提供车辆的具体位置(因为法院也查不到具体位置)。

因为车辆并不像不动产,他是可以满地跑的,法院必须得把车辆在拍卖后移交给买受人。

所以想要找到并且查扣车辆并不容易,法院和申请执行人常常因为没有线索、寻找不到被藏匿的查封车而干瞪眼。

为了寻找车辆我们其实应当结合车辆必须有停车的地方,总不至于开到别人哪里停着吧。我们还得结合车辆是被执行人出行或者经营的必备工具上来考虑。

第26种通过开具律师调查令查询被执行人名下的车辆线索。

注意被调查单位为某某市车辆管理所;调查内容为:被执行人名下现在登记的车辆及历史登记的车辆信息。

第27种通过停车软件查询车辆在哪个位置,如ETCP、爱停车、停车简。

第28种通过了解被执行人的行踪来找到车辆的位置,再通过法院进行扣押。

第29种通过闲鱼、抖音等发动群众力量查找被执行人的车辆,抖音则为发布同城悬赏。(社会悬赏)

第30种通过人民法院发布悬赏公告找车以及其他的财产。

五、其他

第32种查询被执行人名下的公积金

查询被执行人或者被告是否有公积金账户是诉讼保全、诉讼执行的必经之路,因为各省市的公积金中心并未进行统一的联网,因此,我们首先得对被执行人的进行背景调查,了解被执行人的过往及现在的工作地点,才能向可能存在的公积金账户进行查询。比如被执行人曾在重庆工作过,申请执行人就不应当在天津等地查询,下面笔者提供一些查询方法。

有人在问,法院的执行查控系统能不能“一键查询”被执行人的公积金账户,不可以的,目前公积金是属于财产线索,并不是存款、股权、车辆、不动产,法院无法直接查询,必须派执行工作人员去现场进行查询。

1.通过写申请要求法院查询,查询后要求人民法院进行保全或者冻结。目前各省市相应出台了一系列政策,各地对法院查询公积金的规定并不相同,但基本上都能提供查询服务。

如:重庆,重庆住房公积金管理中心|网上服务大厅(cqgjj.cn)

3.拿着案件受理通知书、执行立案受理通知书、介绍信等前往公积金中心向办事人员打听了解。

第33种查询被执行人名下的保险

首先是保险可否被执行?我国的保险可以分为商业保险和社会保险,商业保险可以分为人寿险和财产险。商业保险中带有储蓄性质或者投资性质的都可以作为强制执行的标的对象,而社会保险则仅限于养老保险可以分割。人寿保险具有典型的储蓄性、有价性,已经成为了一种较为普遍的投资理财方式。

在保险合同存续期间,投保人可以享受获取利息等红利收入,而且体现在投保人可以以保险单现金价值为限进行质押贷款,更体现在保险期间内,投保人可以随时单方无条件解除保险合同,以提取保险单的现金价值。因此,保险单可以强制执行。

怎么查被执行人是否购买了保险?

第34种查询被执行人名下的动产,可以使用司法搜查等途径。

第35种利用离婚协议查询被执行人名下的房产、车辆、存款等财产线索。

离婚协议中一般都会对夫妻双方的财产分割作出约定,上面一般都有明确的财产线索。

第36种利用社区网格了解被执行人相应的财产线索。

由乡镇街道的综治网格员出面,充分发挥其长期扎根基层、了解熟悉当地民情、善于做群众工作的优势,不仅能够帮助我们及时找到那些想方设法躲债的“老赖”下落,帮助案件尽快执结,还能有效减少法官外出奔波等事务性工作负担,缓解案多人少矛盾。

第37种查询被执行人名下的股权。

被执行人持有其他公司的股份、持有上市公司股票都可以被人民法院执行。

1.使用天眼查,在搜索栏搜索“被执行人”为老板的企业,如搜索马云。

2.开具律师调查令向中国证券登记结算有限责任公司调查。

中国证券登记结算有限责任公司,是依据《中华人民共和国证券法》和《中华人民共和国公司法》组建,为证券交易提供集中登记、存管与结算服务,不以盈利为目的的法人。公司总资本为人民币12亿元,上海、深圳证券交易所是公司的两个股东,各持50%的股份。公司总部设在北京,下设上海、深圳、北京三个分公司。中国证监会是公司的主管部门。

所有股票的交割、结算、登记是股票交易的必经程序。目前,这项工作只能由中国证券登记结算公司来完成,所以通中国证券登记结算公司可以查询到所有股民的股票交易信息。

因此,我们可以向法院申请律师调查令调查相应的财产情况。

律师申请调查令的重点:(1)被调查对象:中国证券登记结算有限责任公司;(2)调查内容:查询某某某个人或者公司深沪市A股和封闭式基金账户开户资料、从x年x月x日至今的持有、变更情况,以及证券余额情况;开放式基金持有情况。

3.如果被执行人是法人的,可以在Alpha公司主体库中搜索对应被执行人的名字,在【财产线索】专题模块中查看财产线索情况。

第38种被执行人的手机号

手机号本身也是一种财产,可以进行相应的拍卖。

同时有些人使用一个手机号已经使用出感情了,手机号会绑定很多的社交软件及其他软件,也是其他人联系被执行人的渠道。

以拍卖之名,迫使被执行人和解,也是一条非常不错的途径。

查询被执行人的手机号,可以通过律师调查令调取被执行人在中国联通、中国移动、中国电信、中国广电的开设的手机账户。

第39种各类司法拍卖网站,如人民法院诉讼资产网、阿里拍卖、京东司法拍卖、公拍网。

查看相应的拍卖信息和竞拍信息,申请执行人可以依法向执行法院申请参与分配或者进行相应的保全。

第40种查询被执行人是否的分支机构,有些经营的比较好的分支机构也有可能有财产可以被执行。

第41种查询公司拥有知识产权,如著作权、商标权、专利权等。

第42种查询公司所拥有的域名。

可以通过企查查、阿里域名查询等查询网站搜索域名进行查询,如果有,也可以评估该域名的价值。

注意:域名是可以被执行的。

第43种公司所拥有的动产可以通过各地动产抵押登记网站、全国市场监督动产抵押登记业务系统查询。

THE END
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