1.中国建设银行单位结算卡业务管理办法整理来源:建总发〔2016〕15号第一条 为规范单位结算卡业务管理,提高我行结算与现金管理业务市场竞争力,根据中国人民银行《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》、《关于规范单位结算卡业务管理的通知》等规章制度,制定本办法。 第二条 单位结算卡(以下简称"结算卡")是指中国建设银行面向单位客户发行的,以卡片为介质,凭密码(或密码及https://www.meipian.cn/1c1ith6u

2.长治银行违法遭央行处罚违反银行卡收单业务管理办法长治银行违法遭央行处罚 违反银行卡收单业务管理办法 中国经济网北京6月17日讯 中国人民银行太原中心支行今日公布的《行政处罚决定书》并银罚字〔2019〕第13号显示,长治银行股份有限公司违反了《银行卡收单业务管理办法》等相关规定。太原中心支行对其没收违法所得25858.11元,罚款人民币20万元。https://m.cqn.com.cn/cj/content/2019-06/17/content_7222437.htm

3.金融行业金融监管总局发布《金融机构合规管理办法》——监管政策周1、人民银行发布《中国金融稳定报告(2024)》; 2、人民银行、金融监管总局就《银行卡清算机构管理办法(征求意见稿)》公开征求意见; 3、金融监管总局发布《关于公司治理监管规定与公司法衔接有关事项的通知》; 4、金融监管总局发布《金融机构合规管理办法》; https://xueqiu.com/3675440587/318572544

4.302号文个人银行账户分类管理人行302文一、个人银行账户 (一)法规:《银行卡业务管理办法》、《中国人民银行关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》 (二)银行卡账户体系 1.转账卡是实时扣账的借记卡。具有转账结算、存取现金和消费功能 2.专用卡是具有专门用途、在特定区域使用的借记卡。具有转账结算、存取现金功能。专门用途是指在百货、餐饮、饭店https://blog.csdn.net/bestxiaok/article/details/105598597

5.典型案例个人卡体外收付款案例及解决思路(3) 规范内部控制,进一步加强《货币资金管理制度》等内部控制制度,严格规范发行人开展业务过程中货币资金及银行账户的使用。 通过上述整改措施,2018年起,发行人不存在通过使用实际控制人控制的个人卡收付款的情形。 发行人已在招股书“第七节 公司治理与独立性”之“六、发行人报告期内资金占用和对外担保的情况”之https://edu.stock.pingan.com/caselawsdetail.html?id=1332

6.非银行支付机构网络支付业务管理办法全文第四条 支付机构基于银行卡为客户提供网络支付服务的,应当执行银行卡业务相关监管规定和银行卡行业规范。支付机构对特约商户的拓展与管理、业务与风险管理应当执行《银行卡收单业务管理办法》[中国人民银行公告〔2013〕第9号公布]等相关规定。支付机构网络支付服务涉及跨境人民币结算和外汇支付的,应当执行中国人民银行、国家https://law.esnai.com/view/165229/

7.(员工管理)员工违规失职办法违规行为条款概述违反有关会计结算及柜面业务管理规章制度的行为及处理21 09 违反有关国际业务规章制度的行为及处理32 10 违反有关信用卡业务规章制度的行为及处理34 11 违反有关电子银行管理规章制度的行为及处理40 12 违反有关授信业务规章制度的行为及处理43 13 违反有关票据业务规章制度的行为及处理https://doc.mbalib.com/view/8973d99d94304923611db8017ad2b887.html