1.我国保险业洗钱风险与对策分析保险市场洗钱者往往选择一次性投入的资金量大、具有价值储存功能且便于一次性收回现金价值的保险产品作为洗钱工具。从保险产品的资金流动情况看,趸缴的长期人寿保险产品最符合洗钱需要,风险较大。 趸缴投保——洗钱放置阶段。趸缴与期缴相对,是指投保人在保险合同订立时一次向保险公司缴纳全部保费,有利于洗钱者完成放置阶段,即将http://www.cnfinance.cn/magzi/2010-01/25-5850.html

2.反洗钱案例警示2017年7月,某人寿保险公司上报可疑交易报告:王某趸交保费2.65亿元,与其身份不符,资金来源不明,涉嫌洗钱。 经国家金融情报中心研判,王某及其多个交易对手均具有大量银证转账记录和证券交易记录,且王某在2017年曾因操纵市场被中国证监会处罚,初步判断王某及其交易对手合谋操纵证券市场,遂向公安机关进行通报。 http://tk.cn/tkcms/publish/article/detail/747/919226_0.html

3.www.picclife.com/picclifewebsite/webfile/fxqzl/index.html反洗钱专栏 首页新闻中心消保宣传反洗钱专栏 反洗钱宣传月丨中秋国庆齐欢庆,远离洗钱助安康 [ 2024-09-14] 反洗钱宣传月丨中秋国庆齐欢庆,远离洗钱助安康 2023反洗钱宣传月 | 警惕新型洗钱犯罪:网络赌博 [ 2023-08-16] 2023反洗钱宣传月 | 警惕新型洗钱犯罪:网络赌博https://www.picclife.com/picclifewebsite/webfile/fxqzl/index.html

4.共同的责任——反洗钱知识问答反洗钱宣传月活动1、 什么是洗钱和反洗钱? 答:洗钱,英文名称为 Money Laundering,是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及收益,通过各种手段隐瞒或掩饰起来,并使之在形式上合法化的行为和过程。 https://www.aeonlife.com.cn/flack/activity/1027.shtml

5.中意人寿保险有限公司中意人寿提醒广大消费者,履行反洗钱职责是每个公民的义务,若您登记在我司的证件信息、联系电话、地址等基本信息不全或已变更,请您及时联系我们更新,共同防范洗钱风险。 全国客服热线及咨询投诉电话:956156 如果在日常生活中发现洗钱案件线索,除向公安机关报告外,您还可向中国人民银行提供洗钱线索,具体联系方式如下: https://www.generalichina.com/amlcol/

6.中国人寿寿险天津市分公司金融风险提示:远离非法资金洗白陷阱在当今社会,随着金融交易的日益频繁和复杂化,一些不法分子利用人们的贪婪心理,设置各种陷阱,诱使无辜者卷入金融犯罪之中。其中,“帮信罪”(帮助信息网络犯罪活动罪)便是近年来频发的一种新型网络犯罪形式。中国人寿寿险天津市分公司带您了解什么是“帮信罪”,以及不法分子如何诱骗普通民众参与犯罪。 https://blxwnews.benliuxinwen.com/Share/ArticleShare?ArticleId=2974415

7.考虑到题目答案解析,考虑到题目答案解析3C.投保人有权利决定谁将是保险的受益人,因此可以把资金转给关联方。 D.投保人有权利决定谁将是保险的受益人,因此可以把资金转给无关联方。 免费查看参考答案及解析 题目: 人寿保险中的“犹豫期条款”是如何作为洗钱手段的“帮凶”的 A.投保人可以在此期间考虑如何在预先确定的期间内支付保费。 B.投保人可以https://www.12tiku.com/newtiku/so-%E8%80%83%E8%99%91%E5%88%B0-l3.html

8.反洗钱公益广告词(精选11篇)良好的洗钱犯罪防控刑事政策的实现, 离不开将这些政策具体化、操作化的洗钱犯罪防控法律制度。没有法制保证的洗钱犯罪防控刑事政策只是理想化的、虚拟化的。从这个角度看, 法律制度建设是我国现阶段加强洗钱犯罪防控体制与机制建设的最有效手段之一, 也是预防和打击洗钱犯罪的根本性手段。 https://www.360wenmi.com/f/filehgg5l36r.html

9.悟空保诈骗悟空保客服售后投诉维权中心悟空保 企业处理结果展示 2021-10-23 16:17:42 尊敬的客户您好,您的扣费已经退回,辛苦查看微信退款到账通知。祝您生活愉快! 悟空保 企业处理 2021-10-21 16:35:07 消费保在线投诉维权平台 审核通过 2021-10-20 19:59:46 赵先生/女士 发布成功 2021-10-20 19:59:44 一切形式的刷单返佣、充值提现都是诈https://m.xfb315.com/complaints/details/94954711.html

10.犹豫期满后退保退现金价值还是已交保费?法律通讯网保险公司在“个人业务投保单”、“人身保险投保提示书”、“免除保险人责任条款的书面说明”、“保险单送达确认书”中均对犹豫期后解除保险合同的相关后果作出提示说明,陈某也在上述材料投保人签名处签字确认,由此可见保险公司已尽到提示说明义务,陈某对保险合同内容知情了解,不存在排除投保人、被保险人或者受益人依法http://w.fl-tx.org.cn/show-142027.html